獅城首腦及2男女新加坡被捕!馬勝金融騙5萬人,吸金逾74億新元!

夜神月 | 2018-01-10| 檢舉
獅城首腦及2男女新加坡被捕!馬勝金融騙5萬人,吸金逾74億新元!

獅城首腦及2男女新加坡被捕!馬勝金融騙5萬人,吸金逾74億新元!

 

 

(新加坡9日訊)涉及非法傳銷的馬勝金融在台灣、香港和大馬等地,自2015年起被當地執法單位調查,積聚超過5萬名投資者,吸金逾74億新元(約222億令吉),獅城首腦及兩名男女昨在新加坡被捕!

被告林安和(61歲)。(《海峽時報》)

《新明日報》報導,新加坡警方昨晚發布文告,商業事務局調查一家駐外地的公司,在2013年至2015年間,對新加坡投資者提出的投資計劃。

該公司承諾通過外匯交易,給予投資者每月6%至8%的回報率。參與計劃的投資者可通過引進新人和新人召入新投資者賺取佣金。

文告指出,年齡介於44歲至61歲的兩男一女,因為參與這項被禁止的多層傳銷計劃在昨天被捕,今天在國家法院面控。他們被指違反了多層傳銷法令,同時在沒有獲得金融管理局發出資本市場服務牌照下進行商業活動。

根據控狀,61歲的男被告林安和是Maxim Capital(馬勝金融)的總裁,在沒有得到當局許可下進行資金管理。

《新明日報》記者步步追蹤並發現,馬勝金融其實在馬港台三地,早已被當地執法單位盯上,自2015年起相繼遭到調查。

綜合海外媒體過去兩年多來的陸續報道,馬勝金融以Maxim Trader之名在多個地區,以豐厚報酬招攬會員投資。經估算,公司在亞洲相信已積聚超過5萬名投資者,吸金超過74億新元。(人名譯音)

逾90%資金被掏空,大馬分公司已崩盤! 根據大馬媒體去年6月報道,有公司內部職員透露公司內超過90%的資金早就沒了,而公司早在2013年啟動集資活動後的兩年,就出現問題。

據報道,公司旗下投資者超過5萬人,遍布馬來西亞、香港、台灣、韓國、日本、新加坡等地,3名創辦人也被指擁有拿督和拿督斯裡頭銜。

雪蘭莪州警方早前就因已接到兩宗投報而展開調查,公司早前也被大馬國家銀行列入警示名單。

消息人士指出,該公司極懂包裝,如印刷精美的宣傳說明書、舉辦高功效的研討會,同時也運用高額的營銷方案以及定位,吸引各種精明挑剔的投資者,其投資者包括退休人士、生意人、公務員如執法高官、政治人物以及各領域專業人士等。

報道也指,公司自2013年創辦以來吸金高達200億令吉。

被告吳曉梅(58歲)。(《海峽時報》)

高層大馬落網

馬勝金融集團遭台灣新北地檢署查出2年吸金約6億3600萬新元(約19億令吉),2015年9月依違反《銀行法》等罪嫌起訴主嫌台灣區總裁張金素等13人。

在2016年9月間,調查局人員從馬來西亞押解集團高層許思為到台歸案,起訴後,另一名高層陳澄玄也在馬來西亞落網,過後同樣被送回台灣歸案。

 

來源:funstory.org